अभी अभी : ED का बड़ा बयान, माल्या ने शेल कंपनियों के जरिए की 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

शेल कंपनियों में फंड को डायवर्ट करने के लिए माल्या ने डमी डायरेक्टरों को भी नियुक्त किया था, लेकिन इनका बिजनेस और फंड ट्रांसफऱ जैसा काम माल्या ने अपने पास ले रखा था। 

ईडी सूत्रों के मुताबिक यूके कोर्ट ने ऐफिडेविट को स्वीकार किया, जिसके चलते माल्या को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर इस मामले में माल्या को बाद में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से छह लाख 50 हजार पौंड  (लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये) के मुचलके पर जमानत भी मिल गई। यह जानकारी क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दी है जो माल्या के खिलाफ दर्ज मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

इससे पहले 61 वर्षीय माल्या को प्रत्यर्पण के मामले में इस साल अप्रैल में भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भी वह जमानत पर है। स्टेट बैंक सहित भारत के विभिन्न बैंकों से उसकी बंद हो चुकी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर ने 9000 करोड़ रुपये का लोन लिया जिसे उसने वापस नहीं किया।