PNB धोखाधड़ी में ईडी ने नीरव मोदी के परिवार को भी समन किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों को समन किया है. ईडी ने नीरव मोदी के पिता और भाई समेत परिवार के चार सदस्यों और उसके अमेरिकी व्यापार साझेदार को पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन किया है. अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि कई वित्तीय लेनदेन और नीरव मोदी के व्यापार उनसे जुड़े हैं.

मिहिर भंसाली को भी समन जारी किया
अधिकारियों ने बताया कि समन नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, भाई निशाल मोदी, बहन पूर्वी मेहता, उसके पति मयंक मेहता और नीरव के अमेरिका स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड इंक के निदेशक मिहिर भंसाली को जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि समन धनशोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किए गए हैं. ये समन ईमेल के माध्यम से भेजे गए हैं क्योंकि ये पांचों विदेश में हैं.

बेल्जियम में हो सकता है दीपक मोदी
अधिकारियों ने बताया कि दीपक मोदी के बेल्जियम के एंटवर्प में होने का शक है. निशाल और भंसाली अमेरिका में हो सकते हैं और मेहता फैमिली कथित रूप से हांगकांग में है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हालांकि उनके वर्तमान ठिकानों के बारे में सही जानकारी नहीं है इसलिए समन ईमेल के जरिये भेजे गए हैं.’ निदेशालय ने उनसे कहा है कि वे अगले कुछ दिनों में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष मुंबई में पेश हों.

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को पेश होने और जांच में शामिल होने की उम्मीद नहीं है. समन के जवाब के आधार पर आगे के कदम पर और मामलों के आधार पर अलग -अलग निर्णय लिया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को इसी तरह से समन किया था लेकिन वे उसके समक्ष पेश नहीं हुए